东诚药业: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

烟台东诚药业集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年2月26日在山东省烟台市召开，会议应到董事5人，实到5人。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

2. 同意续聘中证天通会计师事务所为公司2025年度审计机构。

3. 审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。

4. 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》，该议案全体董事回避表决。

5. 审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

会议还听取了独立董事述职报告，并审议了相关自查报告。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。