三角防务: 20250226-北京观韬（西安）律师事务所关于西安三角防务股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：20250226-北京观韬（西安）律师事务所关于西安三角防务股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京观韬（西安）律师事务所受西安三角防务股份有限公司委托，就2025年2月26日召开的2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年2月11日发布，公告内容包括会议届次、召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、地点、审议事项、登记方法、网络投票操作流程及联系方式。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在陕西省西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室召开，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代表共594人，代表公司股份214,224,965股，占公司有表决权股份总数的38.9330%。

会议审议并通过了《关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案》，总表决情况为：同意213,017,665股，占有效表决权股份总数的99.4364%；反对526,600股，占0.2458%；弃权680,700股，占0.3178%。中小股东表决情况为：同意33,291,037股，占96.5004%；反对526,600股，占1.5265%；弃权680,700股，占1.9731%。

会议记录由公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。