华强科技: 湖北华强科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：湖北华强科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告）

湖北华强科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2025年2月26日召开，会议由董事长孙光幸主持，8名董事全部出席。会议审议通过多项议案：

同意推选顾道坤为第二届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案需提交股东大会审议。
补选顾道坤为第二届董事会战略委员会委员，任期同上，补选后战略委员会成员为孙光幸（召集人）、刘榜劳、唐伦科、张亚昌、顾道坤。
审议通过《2025年董事会工作计划》、《2025年综合经营目标计划》、《2025年投资计划的议案》、《2025年度工资总额的议案》、《2025年审计计划》、《2025年全面风险管理报告》、《2024年内部审计工作质量评估的议案》。
同意向合作银行申请不超过人民币75,000万元的综合授信额度，授权董事长签署相关法律文件。
同意与兵器装备集团财务有限责任公司继续签署《金融服务协议》，该议案需提交股东大会审议，3名关联董事回避表决。
审议通过《经理层成员2024年度及2022-2024年任期绩效指标初核的议案》、《经理层成员2025年度绩效合约》，关联董事刘榜劳回避表决。
审议通过《关于〈合规管理办法〉换版的议案》、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》、《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》。
决定于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。湖北华强科技股份有限公司董事会2025年2月27日。