北方稀土: 北方稀土第八届董事会第四十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：北方稀土第八届董事会第四十九次会议决议公告）

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2025年2月25日以通讯表决方式召开，应参会董事14人，实际参会14人。会议审议通过了《2025年度项目投资计划》和《关于公司董事会换届选举的议案》。《2025年度项目投资计划》需提交股东大会审议批准。

关于董事会换届选举，第八届董事会任期届满，第九届董事会候选人推荐已完成。非独立董事候选人包括刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋泠、汪辉文、张丽华；独立董事候选人包括杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋。其中，祝社民、王晓铁因任期届满不再连任。新任独立董事为杨文浩、吴绍朋。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格，独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议。议案需提交股东大会选举，采用累积投票方式分别选举非独立董事和独立董事。第八届董事会全体成员将继续履职至新一届董事会选举产生。