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国货航: 第一届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要

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2025-02-25 23:55:30

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（原标题：第一届董事会第四十三次会议决议公告）

证券代码：001391 证券简称：国货航公告编号：2025-008

中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会第四十三次会议于2025年2月25日召开，应出席董事15人，实际出席15人。会议由董事长阎非主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记，提请股东会授权董事会办理相关事宜。
调整募投项目拟投入募集资金金额，根据首次公开发行A股股票募集资金实际情况调整。
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月。
国货航2024年工资总额清算及2025年工资总额预算。
国货航2025年度投资计划。
国货航2025年度财务预算。
提议召开2025年第一次临时股东会，定于2025年3月13日。

所有议案均获全票通过。详细内容请见公司同日于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

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