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沃顿科技: 董事会科技创新委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-02-25 21:50:59

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（原标题：董事会科技创新委员会工作细则）

沃顿科技股份有限公司董事会设立科技创新委员会，并制定工作细则。委员会为董事会下设专门工作机构，由3名董事组成，含1名独立董事，设主任委员1名，任期与董事会一致。主要职责包括对公司重大科技创新事项提供建议、监督评估年度科技创新工作落实情况等。主任委员负责召集主持会议、督促检查工作、签署文件并向董事会报告。委员会每年至少召开一次会议，会议通知需提前3日书面发送，委员可要求补充资料或延期会议。委员应亲自出席，无法出席可委托其他委员代行权利。会议决议需过半数通过，报董事会。委员会可邀请相关人员列席会议，所有参会人员对会议内容负有保密义务。会议应有记录并由董事会秘书保存。本细则自董事会批准之日起生效，解释权归董事会。

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