上大股份: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

中航上大高温合金材料股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年2月24日召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配预案、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》、2024年度日常关联交易确认及2025年度预计、续聘2025年度审计机构、独立董事独立性自查情况、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、募集资金投资项目追加投资及延期、拟投资建设航空材料纯净化熔炼智能制造年产8万吨连铸工艺技改项目、申请2025年度授信额度、变更公司副总经理、调整公司组织架构以及提请召开2024年年度股东会。各议案均获得全票通过，部分议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的相关公告。

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