克明食品: 第六届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-017

陈克明食品股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2025年2月24日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈晖女士主持，应出席董事10人，实际出席董事10人，全体监事和部分高管列席。

会议审议通过两项议案：

（一）《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》：鉴于公司暂无将库存股用于实施员工持股计划或股权激励的计划，且回购股份存续时间即将期满三年，董事会同意注销存放于回购专用证券账户的10,697,100股回购股份，并相应减少公司注册资本、修订《公司章程》相关条款。具体内容详见同日披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-019）。表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交股东会审议。

（二）《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》：董事会同意召开2025年第二次临时股东会，并将第（一）项议案提交审议，股东会通知另行披露。表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 陈克明食品股份有限公司董事会 2025年2月24日