德必集团: 第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2025-002

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年2月24日召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议通过以下议案：

1. 续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用为150万元。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 同意使用不超过0.75亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为12个月，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 同意公司及子公司使用不超过11亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为12个月，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 同意与招商银行合作开展租金贷业务，招商银行提供不超过1亿元的批量授信额度，公司提供不超过1,000万元的保证金质押担保。该议案尚需提交股东大会审议。

5. 定于2025年3月13日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。

会议由董事长贾波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。