明新旭腾: 明新旭腾2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：明新旭腾2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-019
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年2月24日在浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号召开，出席股东及代理人共54名，持有表决权的股份总数为116,050,881股，占公司有表决权股份总数的72.2328%。会议由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了关于选举董事、独立董事和监事的议案，具体得票情况如下：
- 董事：庄君新、余海洁、刘贤军、宁继鑫均获超过99.89%的得票率当选。
- 独立董事：田景岩、张惠忠、费锦红均获超过99.89%的得票率当选。
- 监事：卜凤燕、潘叶萍均获超过98.90%的得票率当选。

上海市锦天城律师事务所律师钟梦婷、陈晓曼见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。

特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2025年2月25日