绝味食品: 绝味食品股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：绝味食品股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则）

绝味食品股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略发展委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。委员会由三名董事组成，委员由董事会选举产生，任期与同届董事会董事一致。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运营及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行检查、分析并向董事会提出调整建议。委员会工作程序为：公司有关部门负责人上报相关资料，董事会办公室初审后提交委员会审议，委员会讨论后将提案及表决结果提交董事会审议。委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开一次，会议通知应至少提前3日发出，会议通知内容包括会议时间、地点、议题等。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员可以亲自或委托其他委员出席会议并行使表决权。会议以记名投票方式表决，决议需经全体委员过半数同意方为有效。会议记录应包括会议召开日期、地点、出席人员、议程、发言要点、表决结果等内容，并作为公司档案保存十年。

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