和辉光电: 上海和辉光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海和辉光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告）

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-006

上海和辉光电股份有限公司第二届监事会第九次会议于2025年2月20日召开，会议应出席监事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，同意公司发行H股并申请在香港联交所主板上市，以加快国际化战略及海外业务布局，增强境外融资能力，提升AMOLED面板产品产能。

2. 逐项审议通过《公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，涵盖上市地点、发行股票种类和面值、发行时间、发行方式、发行规模、发行对象、定价原则、发售原则及决议有效期等内容。

3. 审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》，同意公司在取得相关批准后转为境外募集股份有限公司。

4. 审议通过《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于技术改造升级、加大研发投入及补充营运资金等。

5. 审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》，滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

6. 审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘任安永会计师事务所为审计机构。

以上议案均需提交股东大会审议。