（原标题：五矿资本股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-005
五矿资本股份有限公司将于2025年3月12日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月12日9:15-15:00。
会议审议议案为《关于选举公司第九届董事会董事的议案》，选举梁建波先生为公司第九届董事会董事。议案已由第九届董事会第十九次会议审议通过，并于2025年2月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
股权登记日为2025年3月7日，登记时间为2025年3月7日至11日，登记地点为北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座。会议出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。与会者食宿、交通费用自理。联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座，联系电话：010-60167200。
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