（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告）
中润资源投资股份有限公司将于2025年2月25日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票结合的方式。现场会议时间为下午15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2月18日，会议地点位于济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层。
会议审议事项包括：1. 补选翁占斌、姜桂鹏、汤磊三位非独立董事；2. 关于借款申请暨关联交易的议案；3. 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；4. 关于修订《公司章程》的议案。累积投票提案需采用累积投票方式表决，非累积投票提案则选择同意、反对或弃权。
登记方式包括个人股东持身份证、股东账户卡等，法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书等，异地股东可通过传真或信函登记。登记时间为2月20日、21日9:30-16:30，地点同会议地点。联系人孙铁明，电话0531-81665777。网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。所有股东食宿、交通费用自理。
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