中威电子: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》的公告）

杭州中威电子股份有限公司（证券代码：300270）于2025年2月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。主要修订内容如下：

法定代表人：将法定代表人由董事长变更为总经理。
高级管理人员定义：删除“董事会认定的其他管理人员”，明确高级管理人员为副总经理、董事会秘书、财务总监。
董事会职权：保持原有职权不变，但明确副总经理和财务总监的聘任由总经理提名，董事会决定。
董事长职权：取消董事长作为法定代表人的职权，保留主持股东大会、董事会会议及特别处置权。
专门委员会：明确审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的职责，特别是审计委员会负责审核财务信息及内部控制，提名委员会负责董事及高管人选的审核，薪酬与考核委员会负责高管薪酬政策，战略委员会负责公司长期发展规划。
总经理职权：新增总经理行使法定代表人职权，签署相关文件。

该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记。最终修订以市场监督管理部门核准为准。