中信建投: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

中信建投证券股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年2月20日召开，应出席董事13名，全部出席。会议由董事长王常青主持，监事与相关高管列席。会议符合法律法规及公司章程规定。

会议审议并通过以下议案：

豁免董事会会议提前通知时限，表决结果为13票同意、0票反对、0票弃权。
提名公司执行董事及选举董事长、董事会专门委员会委员，同意提请股东大会审议选举刘成先生担任公司执行董事，并授权董事会及经营管理层办理相关备案事项。若选举通过，刘成将担任公司第三届董事会董事长及法定代表人，同时增补为董事会发展战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员。
聘任公司高级管理人员，同意聘任刘成先生为公司执行委员会委员，任期至第三届董事会结束。
委任公司授权代表，同意委任刘成先生为香港联交所授权代表，自股东大会选举通过其担任执行董事之日起履职。
召集公司临时股东大会，表决结果为13票同意、0票反对、0票弃权。

刘成先生自2025年1月加入公司，曾任中信银行党委委员、党委副书记，监事会主席、常务副行长、行长与执行董事等职务。