（原标题：新集能源十届二十一次董事会决议公告）
中煤新集能源股份有限公司十届二十一次董事会于2025年2月20日在淮南市召开，会议应到董事8名，实到8名，由董事长王志根主持，符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过以下议案：
调整第十届董事会战略发展委员会组成人员，由董事长王志根任主任委员，孙凯、黄国良、姚直书为委员，任期与第十届董事会一致。
审议通过《公司2025年度工资总额预算方案》，根据《工资总额管理办法》和2025年度生产经营计划制定，董事会人事与薪酬委员会出具审核意见。
修订《公司合规管理办法》，依据《公司法》《中央企业合规管理办法》等规定，自董事会审议通过之日起实施，原办法同步废止。
审议通过《公司2024年度合规管理工作报告》，按《公司合规管理办法》编制。
审议通过《公司2025年度重大经营风险预测评估报告》，依据《公司全面风险管理办法（试行）》编制。
审议通过《公司2024年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》，根据《公司违规经营投资责任追究办法（试行）》编制。
所有议案均获得8票全票通过。
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