日科化学: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300214 证券简称：日科化学公告编号：2025-012

山东日科化学股份有限公司将于2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，第五届董事会第二十八次会议审议通过。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为同日上午9:15-15:00。会议采取现场投票与网络投票结合的方式，股权登记日为2025年3月3日。

会议地点为山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

会议审议事项包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，以及选举第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事。其中，独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。

登记时间为2025年3月10日13:50—14:20，地点为公司董事会办公室。异地股东可通过传真方式登记。网络投票操作流程详见附件。联系人：曹鸣，电话：0536-6283716。