维信诺: 第七届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第十六次会议决议公告）

维信诺科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2025年2月11日发出，会议于2025年2月20日下午在北京召开，由董事长张德强主持，6名董事全部出席。会议审议通过两项议案：

审议通过《关于选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。因工作调整，谢公平先生辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，不再担任公司及控股子公司任何职务。经股东合肥建曙投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，拟选举刘东海先生为第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘东海先生将在股东大会选举通过后接任谢公平先生担任的董事会薪酬与考核委员会委员职务。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》。公司董事会收到持股5%以上股东合肥建曙提交的《关于增加维信诺科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将选举刘东海先生为非独立董事的议案作为临时提案提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体披露的相关公告。