日科化学: 董事会议事规则（2025年2月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年2月））

山东日科化学股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效履行职责。董事会由5名董事组成，包括2名非职工代表董事、2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事任期3年，可连选连任。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会审议批准涉及资产、营业收入、净利润、成交金额、利润等超过一定比例的交易事项，重大事项需提交股东会审议。董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，独立董事占比不少于1/3。董事长主持股东会和董事会，签署重要文件，行使特别处置权等。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次，临时会议由董事长在特定情况下召集。会议通知需提前送达，会议记录和决议需存档不少于10年。董事会经费用于会议、调研、宣传等，由董事会秘书编制预算并执行。规则经董事会审议并报股东会批准后生效。