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太阳能: 第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见内容摘要

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2025-02-19 21:57:51

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（原标题：第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审查意见）

中节能太阳能股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议了《关于湖北公司与关联方签订合同能源管理协议补充协议暨关联交易的议案》。根据湖北省发改委《湖北省发改委关于完善工商业分时电价机制有关事项的通知》（鄂发改价管〔2024〕77号），需执行新的工商业分时电价机制，因此对全资子公司中节能湖北太阳能科技有限公司与中节能(荆门)环科水务技术发展有限公司已签订的《合同能源管理协议》中的电价进行调整，并签署补充协议。

全体独立董事认为，此次签署补充协议符合双方利益，价格公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，符合上市公司关联交易原则。独立董事同意本议案，并同意提交公司董事会审议，同时强调董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。

独立董事签字：安连锁、刘纪鹏、卢建平，日期为2025年2月20日。

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