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金丹科技: 国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年度持续督导之定期现场检查报告内容摘要

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2025-02-19 17:31:27

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（原标题：国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司2024年度持续督导之定期现场检查报告）

国金证券股份有限公司对河南金丹乳酸科技股份有限公司进行了2024年度持续督导之定期现场检查。检查时间为2025年2月13-14日，检查人员为解明、宋乐真。

检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益不受侵害长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。具体检查结果如下：

公司章程和治理制度完备、合规，三会规则得到执行，会议记录完整，相关人员履行职责，公司保持独立，无同业竞争。
内部审计制度健全，内部审计部门按规定设立并合规运作，定期向审计委员会汇报。
已披露公告与实际情况一致，内容完整，无重大变化或未披露事项，重大信息传递符合规定。
建立防止资金占用制度，无资金占用情形，关联交易合规且价格公允，对外担保程序合规。
募集资金管理规范，无第三方占用或违规情形，使用情况与披露一致。
业绩存在一定程度下滑，但波动有合理解释，与同行业公司差异合理。
公司及相关股东完全履行承诺。
执行现金分红制度，大额资金往来真实合理，重大投资或合同无重大风险，生产经营环境稳定。

经检查，未发现重大问题。

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