可川科技: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-004

苏州可川电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年2月17日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，认为公司具备发行条件，独立董事一致同意。

2. 逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，主要内容包括发行规模不超过5亿元、债券期限六年、转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止等。

3. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等。

4. 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，将回购价格上限调整为不超过55元/股。

5. 审议通过《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，申请不超过15亿元的综合授信额度。

6. 决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年3月6日。

特此公告。苏州可川电子科技股份有限公司董事会2025年2月19日。