（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年2月18日召开，应出席董事9名，实到9名。会议审议通过以下议案：
关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司及子公司拟与关联方广东瑞谷建设有限公司发生日常关联交易，预计合同金额不超过20,000万元，涉及提供建筑装饰装修相关工程服务。关联董事何伏信先生回避表决，议案需提交股东大会审议。
关于补选第五届董事会独立董事的议案：独立董事林小利先生辞职，提名江振雄先生为新独立董事候选人，需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案：调整战略委员会委员，新增江振雄先生为委员，调整自其当选独立董事后生效。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
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