新元科技: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

万向新元科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年2月18日以通讯表决方式召开，由董事长吴贤龙先生主持，6名董事全部出席。会议通知于2025年2月13日以通讯方式送达，会议合法有效。

会议审议通过三项议案：

关于聘任公司副总经理的议案：拟聘任赵秋丽女士担任公司副总经理。赵秋丽女士原为公司非职工代表监事，因工作调整辞去监事职务，其担任副总经理的任期为自公司股东会审议通过新监事就职之日起至第五届董事会届满为止。表决结果为六票同意，零票反对，零票弃权。
关于补选非独立董事的议案：根据《公司法》和《公司章程》，经控股股东提名并经提名委员会资格审查，拟选举赵秋丽女士为第五届董事会非独立董事候选人，并在正式出任后担任审计委员会委员。任期为自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。该议案尚需提交公司股东会审议。表决结果为六票同意，零票反对，零票弃权。
关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案：公司定于2025年3月6日14时在公司会议室召开2025年第二次临时股东会。表决结果为六票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。