探路者: 第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2025-007

探路者控股集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年2月17日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长李明先生主持。会议审议通过以下议案：

《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名李明先生、何华杰先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人，议案获全票通过，尚需提交股东大会审议。
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名李东红先生、朱克实先生及柳迪先生为第六届董事会独立董事候选人，议案获全票通过，独立董事候选人的资格需报请深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
《关于子公司股权出售权行使期间调整的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月5日召开第一次临时股东大会，议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。探路者控股集团股份有限公司董事会2025年2月17日。