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亚联机械: 董事会议事规则（2025年2月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-02-17 20:57:48

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（原标题：董事会议事规则（2025年2月修订））

亚联机械股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下召开，如股东、董事或监事会提议。会议通知需提前发送，内容涵盖会议日期、地点、议程等。董事应亲自出席，若缺席可书面委托其他董事代为出席，但有特定限制，如关联交易审议时关联董事不可互相委托。董事会决议需过半数董事同意，特定事项需三分之二以上出席董事同意。董事会议事规则还规定了会议表决、决议公告、档案保存等内容，确保决议合法合规。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。规则自股东大会审议通过之日起生效。

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