亚联机械: 董事会秘书工作细则（2025年2月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2025年2月修订））

亚联机械股份有限公司董事会秘书工作细则旨在明确董事会秘书的职责和权限，规范其行为。细则依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及公司章程制定。董事会秘书作为公司与证券交易所的指定联络人，负责信息披露事务，协调公司与监管机构、股东、媒体等的信息沟通，组织筹备董事会和股东大会会议，确保会议记录完整，并负责公司股票及其衍生品种变动的管理。董事会秘书需确保公司及相关信息披露义务人遵守信息披露规定，关注公司传闻并求证，组织董事、监事和高管培训，督促其遵守法律法规。公司应为董事会秘书提供必要支持，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。细则还规定了董事会秘书的任职资格、聘任程序、解聘条件及空缺期间的处理办法。公司应在董事会秘书离职后三个月内聘任新任秘书，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。董事会秘书出现特定情形时，公司应在一个月内解聘。细则由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。

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