（原标题：第二届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-012 债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2025年2月17日召开，会议采取现场和通讯结合的方式，应到董事7人，实到7人，会议由董事长孙文强先生主持，公司高管列席。会议通知于同日以多种方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限要求。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规。
会议审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，并且自2025年2月18日至2025年3月17日，如再次触发向下修正条款，亦不提出修正方案。自2025年3月18日起，若再次触发修正条款，董事会将再次召开会议决定是否行使转股价格向下修正权利。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
备查文件包括第二届董事会第二十七次会议决议。特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025年2月17日
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