（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-008
山东美晨科技股份有限公司将于2025年3月5日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议地点为山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室，会议召集人为公司董事会。股权登记日为2025年2月26日。
会议将审议两项议案：1. 选举刘子传先生为公司第六届董事会非独立董事；2. 修订《公司章程》，该议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。中小股东将单独计票。
登记方式包括法人股东和自然人股东的现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年3月4日9:00—11:30、13:30—17:00。网络投票时间为2025年3月5日9:15—15:00，可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。联系人：李炜刚、张云霞，电话：0536-6151511。
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