（原标题：第五届监事会第十九次会议决议公告）
光智科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年2月17日召开，会议通知于2月15日以电子邮件形式送达。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中肖溢、彭伟校以通讯表决方式出席，会议由监事会主席肖溢女士主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，认为该计划符合相关法律法规，能增强激励对象的责任感和使命感，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容详见巨潮资讯网。
审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》，认为考核办法符合相关规定，具有全面性、综合性和可操作性，能对激励对象起到良好的激励与约束效果。
审议通过《关于核实〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，认为激励对象符合相关法律规定的任职资格和条件，主体资格合法、有效。
上述议案均需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股东所持三分之二以上有效表决权通过。表决结果均为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
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