（原标题：赤峰黄金第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告）
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划第一次持有人会议于2025年2月17日召开，会议采取现场和通讯结合的方式，由董事会秘书董淑宝先生召集和主持，194名持有人出席，代表22,018万份持股计划份额，占总份额的100%。
会议审议通过三项议案：
设立管理委员会：同意设立第三期员工持股计划管理委员会，作为日常管理和监督机构，对持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设主任1名。
选举管理委员会委员：选举郭贞珍女士、屈婷女士与李楠先生为管理委员会委员，任期与持股计划存续期间一致。同日，管理委员会第一次会议选举郭贞珍女士为主任。
授权管理委员会：授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括召集持有人会议、监督日常管理、行使股东权利、聘请专业机构、签署协议、处置持有人权益、利益分配、份额登记、减持安排等。授权有效期自第一次持有人会议批准之日起至持股计划终止之日止。
表决结果均为全票通过。
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