（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-003
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2月13日以书面、通讯方式送达各位董事。董事长宋金锁先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司秦皇岛诚达科技有限公司作为募投项目“新型军用防护装置制造升级建设项目”的实施主体，并将使用该项目购置的价值316.80万元的资产对诚达科技的注册资本进行实缴（具体实缴金额以工商登记信息为准）。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
备查文件：第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2025年2月17日
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