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众信旅游: 关于第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-02-15 00:12:42

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（原标题：关于第六届董事会第一次会议决议公告）

众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年2月14日召开，会议应到董事8人，实际到会8人，由董事冯滨主持。会议审议通过以下议案：

选举冯滨为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。
选举第六届董事会各专门委员会委员及其召集人，包括战略委员会（召集人冯滨）、审计委员会（召集人张志顺）、薪酬与考核委员会（召集人黄海军）、提名委员会（召集人黄海军），各委员会任期与第六届董事会相同。
聘任冯滨为公司总经理，任期与第六届董事会相同。
聘任郭镭、张一满为副总经理，吕菊蓉为财务总监，任期与第六届董事会相同。
聘任郭镭为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。
聘任吴冉婧为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会相同。
聘任苏雁斌为公司内部审计部门负责人，负责内部审计工作，任期与第六届董事会相同。

会议召开及表决符合相关法律法规及《公司章程》规定。

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