永兴股份: 永兴股份第一届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：永兴股份第一届董事会第二十六次会议决议公告）

广州环投永兴集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2025年2月14日以通讯方式召开，由董事张雪球先生主持，6名董事全部出席。会议审议并通过以下议案：

1. 关于子公司签订合作协议暨关联交易的议案：该议案经独立董事专门会议审议通过，保荐人无异议。具体内容详见2025年2月15日披露的公告（编号：2025-005）。关联董事张雪球先生、吴宁先生回避表决，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。议案需提交股东大会审议。

2. 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案：公司拟使用不超过人民币35亿元或等值外币的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用。保荐人无异议。具体内容详见2025年2月15日披露的公告（编号：2025-006）。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。

3. 关于向忻州市洁晋发电有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案：公司拟对洁晋公司32,852.90万元财务资助展期12个月，展期利率为LPR。保荐人无异议。具体内容详见2025年2月15日披露的公告（编号：2025-007）。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。议案需提交股东大会审议。

4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见2025年2月15日披露的公告（编号：2025-008）。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。