（原标题：永兴股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-008
广州环投永兴集团股份有限公司将于2025年3月3日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月3日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。
会议审议两项非累积投票议案：1. 关于子公司签订合作协议暨关联交易的议案；2. 关于向忻州市洁晋发电有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案。议案详情已于2025年2月15日在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报及上交所网站披露。
股权登记日为2025年2月24日，登记时间为2025年2月26日至28日。联系人：董事会办公室，电话：020-85806400，传真：020-85806310，地址：广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔10楼。
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