（原标题：第五届董事会第十二次会议决议的公告）
证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-009 债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2025年2月13日以通讯方式发出，会议于2025年2月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由与会董事共同推举的董事聂蓉女士主持，公司监事、高级管理人员列席。
会议审议通过以下决议：1、选举聂蓉女士为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满之日止。2、同意提名谭天先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期与第五届董事会一致。3、解聘楚林先生副总经理职务并聘任其为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满之日止。以上议案均经过公司独立董事专门会议事前审议通过。4、同意公司择期召开股东大会，具体事宜另行公告。
备查文件包括2025年第一次独立董事专门会议决议及第五届董事会第十二次会议决议。特此公告。北京声迅电子股份有限公司董事会2025年2月14日。
首页
微信公众号
证券之星APP
