厚普股份: 2024年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)）

厚普清洁能源（集团）股份有限公司计划于2024年度向特定对象发行股票，募集资金总额不超过42,679.45万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。发行对象为公司实际控制人王季文及其控制的燕新控股集团有限公司，二者合计认购不超过66,791,000股，发行价格为6.39元/股。本次发行旨在满足公司主业拓展的资金需求，优化资本结构，降低财务杠杆，增强抗风险能力，并维护上市公司控制权的稳定。

公司面临的主要风险包括氢能业务发展不及预期、下游应用行业集中、最近一期业绩下滑及持续亏损、诉讼及仲裁、长期资产减值、存货跌价和商誉减值等。此外，前次募投项目存在延期风险，氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期均延期到2025年06月30日。

公司制定了未来三年（2024-2026年）股东回报规划，强调持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。公司承诺将严格执行募集资金管理制度，提高日常运营效率，完善分红制度，强化投资者回报机制。公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划，并履行相关审议程序和信息披露义务。