（原标题：中科曙光第五届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-007
曙光信息产业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年2月13日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事历军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于取消召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意因工作安排取消召开2025年第一次临时股东大会，根据最新审议议案情况召开临时股东大会。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进行修订，本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意根据修订后的《公司章程》，修订《股东大会议事规则》，本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会 2025年2月14日
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