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雪人股份: 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-02-13 22:37:27

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（原标题：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告）

福建雪人集团股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议于2025年2月13日召开，会议由董事林汝捷主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：

选举董事长：选举林汝捷先生担任第六届董事会董事长。
选举第六届董事会专门委员会委员：设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并确定各委员会成员。
聘任总经理：聘任陈玲女士为总经理。
聘任副总经理及其他高级管理人员：聘任林长龙、林云珍、林汝雄为副总经理，许慧宗为副总经理兼财务总监，王青龙为副总经理兼董事会秘书。
聘任公司内部审计负责人：聘任叶贤伟先生为内部审计负责人。
聘任证券事务代表：聘任李佳琳女士为证券事务代表。
2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要：审议通过并提交股东大会审议。
2025年股票期权激励计划实施考核管理办法：审议通过并提交股东大会审议。
授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项：提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

会议还审议通过了其他相关事项。

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