（原标题：小方制药2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-008
上海小方制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日在上海市浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼召开，出席股东和代理人共440人，持有表决权的股份总数为106,176,470股，占公司有表决权股份总数的66.3602%。会议由董事长方之光主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了三项议案：1）关于《上海小方制药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2）关于《上海小方制药股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3）关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案。所有议案均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过，且涉及关联股东已回避表决。
君合律师事务所上海分所的赵丹妮、汤亦炜律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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