聚和材料: 上海市广发律师事务所关于常州聚和新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市广发律师事务所关于常州聚和新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

上海市广发律师事务所为常州聚和新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年2月13日在常州市新北区浏阳河路66号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。上海市广发律师事务所成赟律师、藕淏律师出席现场会议。

会议由公司董事会召集，董事长刘海东主持。出席股东及股东代表共70人，代表有表决权股份48,408,382股，占公司有表决权股份总数的21.0317%。其中，现场出席3人，代表股份33,673,834股；网络投票67人，代表股份14,734,548股。中小投资者67人，代表股份14,734,548股。

会议审议通过两项议案：1）《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意48,398,349股，占99.9792%；2）《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，非关联股东同意14,707,315股，占99.8151%。关联股东刘海东、敖毅伟、KUNINORI OKAMOTO回避表决。

上海市广发律师事务所认为，会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。