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广州酒家: 广州酒家：第四届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

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2025-02-13 20:39:03

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（原标题：广州酒家：第四届董事会第三十二次会议决议公告）

证券代码：603043 证券简称：广州酒家公告编号：2025-005

广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2025年2月13日以现场会议方式召开，会议由董事长徐伟兵主持，全体董事出席并参与表决，监事及部分高管列席。会议豁免通知时限并通过口头通知方式送达。

会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，主要内容包括：

战略委员会：选举樊霞、刘晓军为委员，成员为徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、樊霞、刘晓军。
预算委员会：选举刘火旺、晏日安为委员，成员为徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、刘火旺、晏日安。
审计委员会：选举刘晓军、樊霞为委员，刘火旺为主任委员，成员为刘火旺（主任委员）、刘晓军、樊霞。
提名委员会：选举刘晓军、晏日安为委员，樊霞为主任委员，成员为樊霞（主任委员）、徐伟兵、赵利平、刘晓军、晏日安。
薪酬与考核委员会：选举晏日安、刘火旺为委员，刘晓军为主任委员，成员为刘晓军（主任委员）、晏日安、刘火旺。

所有议案均获全票通过。特此公告。广州酒家集团股份有限公司董事会，2025年2月14日。

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