铭利达: 第二届董事会第三十三次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三十三次会议决议的公告）

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-024 债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2025年2月13日以通讯表决形式召开，会议通知于2025年2月11日以电话、口头方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长陶诚先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金人民币30,000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，仅限于与主营业务相关的生产经营。此举旨在满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司保荐人国泰君安证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备查文件包括第二届董事会第三十三次会议决议及国泰君安证券股份有限公司的核查意见。