天臣医疗: 天臣医疗2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：天臣医疗2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-014

天臣国际医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年2月12日在苏州工业园区东平街278号会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席的普通股股东及代理人共50人，持有表决权数量2,879,353股，占公司表决权总数的3.6367%。

会议审议通过三项议案：1)《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意2,625,945票，反对164,410票，弃权88,998票；2)《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，同意2,625,945票，反对165,505票，弃权87,903票；3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意2,625,945票，反对165,505票，弃权87,903票。所有议案均获得超过二分之一的表决通过，且对中小投资者单独计票。参与员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其关联人已回避表决。

国浩律师（上海）事务所郑伊珺、陈晓菁律师见证了此次会议，确认会议召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。