（原标题：第六届董事会第三十九次会议决议公告）
皇氏集团股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2025年2月12日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加9人，会议由董事长黄嘉棣先生主持。会议审议并通过以下决议：
关于调整2024年度对外担保额度的议案：公司拟取消及调减部分未使用的担保额度合计65,000万元，并新增2024年度为子公司提供担保额度不超过9,500万元，担保有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，担保额度可循环滚动使用。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案：公司拟为广西地区内的村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行申请的贷款提供连带责任保证，担保总额不超过2,700万元，担保协议暂未签署。该议案同样需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具体内容详见同日登载的相关公告。
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