（原标题：浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告）
浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年2月12日上午9点以现场加通讯表决方式召开，应到董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于子公司投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目的议案》，同意全资子公司山东万盛新材料有限公司投资建设该项目，预计总投资金额不超过21,500万元，授权经营层或授权人员全权办理相关事宜。
审议通过《关于子公司投资建设年产2.5万吨抗冲击改性剂项目的议案》，同意控股子公司熵能创新材料（珠海）有限公司投资扩建该项目，预计总投资金额不超过1.6213亿元，授权经营层或授权人员全权办理相关事宜。
审议通过《关于设立浙江万盛股份有限公司上海分公司的议案》，同意设立上海分公司，并授权公司经营管理层办理分公司设立登记具体事宜。
表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。详情见同日披露的相关公告。浙江万盛股份有限公司董事会，2025年2月13日。
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