天准科技: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-003

苏州天准科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年2月12日召开，应参加董事7名，实际参加7名。会议审议通过多项议案，主要内容如下：

1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，认为公司符合发行条件。

2. 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，确定发行证券种类为可转换公司债券，发行总额不超过9亿元，期限6年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

3. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《论证分析报告的议案》、《募集资金使用可行性分析报告的议案》、《制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》、《前次募集资金使用情况报告的议案》。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

5. 审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》。

6. 审议通过《关于择机召开股东大会的议案》。

特此公告。苏州天准科技股份有限公司董事会2025年2月13日。