（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-010
广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月12日召开，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议地点为广东省广州市五山路261号会议室。会议由公司第四届董事会召集，董事长伍穗颖主持。共有116名股东及股东代理人参与，代表有表决权股份总数39,724,180股。
会议审议通过了六项议案： 1. 变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续。 2. 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保。 3. 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。 4. 第四届非独立董事薪酬方案。 5. 第四届独立董事津贴方案。 6. 第四届监事薪酬方案。
北京市中伦（广州）律师事务所律师金涛、周昊臻对会议进行了见证，认为会议召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
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