数字认证: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-002

北京数字认证股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年2月12日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议通知于2月5日通过电子邮件送达。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案（一）》，同意公司对2025年度与北京市国有资产经营有限责任公司及其子公司日常关联交易（含房屋租赁）总金额的合理预计。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事詹榜华、林雪焰、严轶、王亮、杜晓玲回避表决。

2. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案（二）》，同意公司对2025年度与北京版信通技术有限公司等五家公司日常关联交易总金额的合理预计。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事林雪焰回避表决。

3. 审议通过《关于制定<北京数字认证股份有限公司大额度资金运作管理办法>的议案》，同意公司制定该办法。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件包括第五届董事会第十四次会议决议及独立董事专门会议相关文件。